| Carga horária: |
8 horas/aula - curso presencial
Curso in company exclusivo para grupos fechados |
Objetivo:
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Permitir aos participantes um entendimento sobre a prevenção e o combate à
lavagem de dinheiro, especificamente a legislação sobre o assunto, com
apresentação de exemplos baseados em casos reais ocorridos em instituições
financeiras. |
| Resultados esperados: |
Ao terminar o curso o aluno terá conhecido os principais conceitos sobre
lavagem de dinheiro e alguns dos procedimentos utilizados para prevenção e
combate a este tipo de crime internacional. |
Público alvo:
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Funcionários de instituições financeiras em geral. |
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Programa:
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MÓDULO 1
Legislação e Regulamentação Correlata
Conceito e tipificação de lavagem de dinheiro (crimes antecedentes)
Fases do processo de lavagem de dinheiro
- colocação
- estratificação / ocultação
- integração
Pessoas sujeitas à lei e à regulamentação
Identificação dos clientes e manutenção de registros
Detecção e comunicação de operações atípicas / suspeitas
Políticas e procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de
dinheiro
MÓDULO 2
Conceito "Conheça Seu Cliente"
Função do cadastro e implicações de um cadastro desatualizado
Política "conheça seu cliente" como forma de proteção da instituição e do
funcionário
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